Category Archives: Protokoll

Protokoll från styrelsemöten och årsstämmor

Protokoll fört vid årsstämma 2016 i FYB

Torsdagen den 7 april 2016 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö.

Vid stämman var 14 medlemmar representerade, varav 1 genom fullmakt

Dokument att ladda ner:

Verksamhetsberättelse 2015

FYB Resultatrapport 2015

FYB Budget 2016

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Klas Gunnarson och Ulrik Sturk valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut till samtliga inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö. Kallelsen godkändes.
Röstlängden godkändes, 14 medlemmar var närvarande varav en via fullmakt.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2015. Se verksamhetsberättelse och presentation på https://ytterbyb.wordpress.com/.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade resultat- och balansrapporterna. Vi kan konstatera ca 4 000 kr i minskade medlemsintäkter jämför med föregående år. Många medlemmar har heller inte uppfattat höjningen av medlemsavgiften till 200 kr som trädde i kraft från och med 2016. Plusresultat på ca 50 000 kr förklaras av att budgeterade investeringar inte ägt rum.

9. Revisorernas utlåtande
Sara presenterade en revisionsberättelse via brev från föreningen revisor Tomas Telander. Revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen

10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Godkändes av stämman.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2015
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2015.

12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman.

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)
Beslutades att välja Jan-Eric Ramberg, Sara Thollin och Olof Andersson på två år (samtliga omval).

14. Val av en eller två suppleanter (2 år)
Beslutades att välja Jan Ahlén (omval).

15. Val av revisor samt dess suppleanter (1 år)
Beslutades att välja Tomas Telander till revisor och Per Molund till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning (1 år)
Förslag att styrelsen agerar som valberedning godkändes av stämman. Styrelsen vädjade till medlemmar att söka kandidater till styrelsen inför nästa stämma.

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015
Se https://ytterbyb.wordpress.com/
Styrelsen presenterade verksamhetsplan och budget inför 2016.

Badhusbryggan: Offerter för renovering av Badhusbryggan tas in och bygglovet är förlängt. Stenbumlingar för att blockera nedfart till vattnet utredes som alternativ till vägbom.

Medlemmar utryckte tveksamhet till alltför stora investeringar i Badhusbryggan medan andra påpekade att efterfrågan på båtplatser kan beräknas öka under kommande år. Styrelsen menar att en eventuell investering kommer att vara av en storlek som ändå måste godkännas på en stämma. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som utreder olika alternativ och presenterat ett förslag på nästa stämma.

Ytterbyviksbryggan: Medlemmar önskade en utredning om möjligheten att modifiera iläggningsrampen vid Ytterbyviksbryggan. En arbetsgrupp tillsätts under ledning av hamnkapten Ulrik Sturk. Förslag om förbättringar ska kommuniceras till arbetsgruppen som sedan presenterar ett förslag för styrelsen. I budgeten för 2016 finns 60 000 kr avsatt för Ytterbyviksbryggan. Styrelsen uppmanades att kontrollera fakturor från den förra renoveringen för ca 10 år sedan.

Björkviken: Styrelsen och medlemmar med insyn i ärendet redogjorde för situationen i Björkviken. Önskan om röjning av nedfarten framfördes.

Budget verksamhetsår 2016: Det budgeterade underskottet på ca 37 000 kronor noterades och förklaras av genomförande av investeringar ursprungligen planerat för 2015. Budgeterat underskott uppvägs av överskottet på 50 000 kr för verksamhetsåret 2015.

Verksamhetsplanen och budgeten godkändes av stämman.

19. Övriga frågor
Styrelse och medlemmar diskuterade hur FYB ska kunna locka fler medlemmar och skapa värde för de boende inom området. Styrelsen vädjade om hjälp att rekrytera ledamöter och att nå ut till främst de nyinflyttade.

20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Sekreterare och justerarna kommer överens om tid och plats för underskrift. Protokollet publiceras på föreningens hemsida.

21. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga medverkande. Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

 

Vid protokollet:

Jan-Eric Ramberg

Annonser

Protokollet från årsstämma

 

Protokoll fört vid årsstämma 2015 i FYB

Fastighetsägareföreningen Ytterby B

Onsdagen den 14 april 2015 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö

Vid stämman var 14 fastigheter representerade, varav 3 genom fullmakt

 

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Ulrika Thorildsson valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Hilde Nordhagen och Klas Gunnarsson valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse
Kallelsen har gått ut till alla inom FYBs område och publicerats på hemsidan. Kallelsen godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Se verksamhetsberättelse och presentation på https://ytterbyb.wordpress.com/.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade resultat- och balansrapporterna.

9. Revisorernas utlåtande
Revisorn föredrog revisionsberättelsen via brev för det gångna verksamhetsåret samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Godkändes av stämman.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2014
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman.

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)

Beslutades att välja Annika Vagnstad, Ulrika Thorildsson båda omval.

14. Val av en eller två suppleanter (2 år)

Beslutades att välja: Per Fellenius (omval)

15. Val av revisor samt dess suppleanter (1 år)

Beslutades att välja Tomas Telander till revisor och Per Molund till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning (1 år)

Förslag att styrelsen agerar som valberedning godkändes av stämman

17. Behandling och beslut av motioner:

Inga motioner har inkommit, däremot ska en motion från fjolåret åter behandlas i år.

1 Förslag om att höja medlemsavgift från 100 till 200 kronor per år samt ta bort inträdesavgiften. (Beviljades 2014, men det kräver ett stämmobeslut till):

Stämman beslutades att genomföra förslaget.

2 Förslag om att höja båtplatsavgifter med 10%, 2015:

Stämman beslutade att genomföra förslaget, medlemmarnas kunskap tas till vara och onödiga kostnader för hantverkare och dylikt undviks.

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015
se https://ytterbyb.wordpress.com/
Den bom som föreslogs sättas upp på badhusbryggan för att förhindra stölder, motsatte sig en av medlemmarna till medan de andra var för den. Styrelsen ska under året undersöka möjligheten med en flytbrygga för kajak eller kanoter vid en av bryggorna. Medlemmarna utryckte en önskan att arrendera YBS mark vid Björkviken. I övrigt godkändes verksamhetsplanen och budgeten för 2015 av stämma.

19. Övriga frågor, beslut:

· Enbart styrelsearvode till de som aktivt engagerar sig i föreningen.
– Stämman bad styrelsen att ta fram ett förslag till nästa årsstämma.

· Genomgång av båtplatsinnehavare. Uppsägning av innehavare som inte tillhör FYB. Medlemmar i FYB ska alltid ha företräde till båtplatser.
– Stämman beslutade att genomföra styrelsens förslag

· Starta en intressegrupp att bli kallade när vi ska ”jobba” (röjning och underhåll)
– Det är en bra idé, marknadsför jobb som ska utföras på hemsidan och andra sociala medier.

20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Sekreterare och justerarna kommer överens om tid och plats. Protokollet publiceras på föreningens hemsida.

21. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga medverkande.

Vid protokollet:

Ulrika Thorildsson

 

Protokoll fört vid årsstämma 2014 i FYB, Fastighetsägareföreningen Ytterby B

Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö

Vid stämman var 18 fastigheter representerade, varav 2 genom fullmakt

  1. Årsstämmans öppnande
    Stämman förklarades öppnad.
  2. Val av ordförande för stämman
    Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.
  3. Val av sekreterare för stämman
    Ulrika Thorildsson valdes till stämmans sekreterare.
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
    Agneta Haldestig och Niklas Argell valdes till justerare och rösträknare.
  5. Godkännande av kallelse
    Kallelsen har gått ut till betalande medlemmar, publicerats på hemsidan samt med fem stycken anslag inom föreningens område. Kallelsen godkändes.
  6. Fastställande av dagordning
    Dagordningen godkändes
    1. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
      Se verksamhetsberättelse och presentation på https://ytterbyb.wordpress.com/.
      Ordförande klargjorde att arkiveringen av föreningens handlingar hos Vaxholm kommun inte kostar pengar för föreningen. Ordförande gjorde ett förtydligande om vattenproverna som tagits vid Badhusbryggan.
  7. Styrelsen presenterar årsredovisning
    Kassör Hilde Nordhagen presenterade resultat- och balansrapporterna. Kassör och Revisor förtydligade posten för insamlingen till elljusspåret som finns i balansräkningen.
  8. Revisorernas utlåtande
    Revisorn föredrog revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
  9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
    Godkändes av stämman.
  10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2013
    Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2013.
  11. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
    Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman.
  12. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)Beslutades att välja Sara Thollin, Olof Andersson (båda nyval). Jan-Eric Ramberg (omval).Annika Vagnstad, Ulrika Thorildsson och Per Fellenius har ett år kvar på sitt mandat.
  13. Val av en eller två suppleanter (2 år)Beslutades att välja: Jan Ahlén, Marcus Enetjärn. (båda nyval)
  14. Val av revisor samt dess suppleanter (1 år)Beslutades att välja Tomas Telander till revisor och Per Molund till revisorssuppleant.
  15. Val av valberedning (1 år)Förslag att styrelsen agerar som valberedning godkändes av stämman
  16. Behandling och beslut av motioner:

    Motion 1: På förslag av stämman beslutades att höja medlemsavgiften till 150 kr tills inträdesavgiften tagits bort (det senare kräver stadgeändring) och därefter höja med ytterligare 50 kr till 200 kr.

    Motion 2: Beslutades enhälligt att inte ta ut någon extra debitering för finansiering av Ytterbyviksbryggans reparation, utan medlen skall tas ur kassan.

    Motion 3: Beslutades att stämmoprotokoll och andra meddelanden ska publiceras på föreningens hemsida.

    Motion 4: Beslutades att kallelser till årsstämma och annan kommunikation med medlemmar ska kunna ske via web och e-post.

    Motion 5: Beslutade att avslå förslaget om att medlemsenkäter endast ska kunna publiceras på föreningens hemsida samt skickas till medlemmarna via e-post.
    Samtidigt uppdrogs åt styrelsen att titta vidare på paragrafen 10 i stadgarna. Man bör begränsa beslut av stora principiell och/eller ekonomisk betydelse till att endast kunna fattas vid stämmor.

  17. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014
    Synpunkter och tillägg till verksamhetsplanen:
    Detaljplanen bör kontrolleras innan man tar in offert från Saxaren för att förlänga Ytterbyviksbryggan.
    Beslutades att godkänna budgeten med följande justeringar: Medlemsavgifter 30 000 kr, Båtplatsavgifter 88 800 kr, Avskrivning anläggningstillgångar 50 000 kr. Förslaget gällande Björkviken och bryggan diskuterades. Beslutades att styrelsen ska fortsätta att arbeta för att medlemmars intresse tas till vara.
  18. Övriga frågor, beslut
    Inga övriga frågor.
  19. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
    Sekreterare och justerarna kommer överens om tid och plats. Protokollet publiceras på föreningens hemsida.
  20. Stämman avslutas

    Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga medverkande.

 

Vid protokollet:

Ulrika Thorildsson

Protokollet justeras av:        

 

Agneta Haldestig                Niklas Argell

Här kan du ladda ner protokollet:Protokoll fört vid årsstämma 2014 i FYB

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2013 samt budget för 2014

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning  för 2013 samt budgetförslaget för 2014.

FYB Verksamhetsberättelse 2013

Resultat 2013

Balans 2013

Budgetförslag 2014

Noterbart i budgeten är förstås reparationen av Ytterbyviksbryggan på 250 000 kronor vilket styrelsen föreslår skrivs av på 5 år, samt en extra utdebitering per båtplats på denna brygga för att delfinansiera projektet. Förslaget om höjd medlemsavgift måste beslutas av två på varandra efterföljande stämmor varför det inte kan bli aktuellt förrän år 2015.